证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号：2023-006

  深圳市特力（集团）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会

第九次临时会议决定召开本次股东大会。

司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法

规和《公司章程》的规定。

    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 21 日（星期二）9:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 2

月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 2 月 21 日

                        —   1   —

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的

一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

    B 股股东应在 2023 年 2 月 10 日（即 B 股股东能参会的最

后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关

人员。

室

                   —   2   —

  二、会议审议事项

                                  备注

 提案编码             提案名称          该列打勾的栏

                                目可以投票

                    非累积投票提案

  （1）以上提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东持

表决权的 1/2 以上通过。

  （2）以上提案已经公司十届董事会第九次临时会议审议通

过，提案的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《十届董事会第九次临时会

议决议公告》及《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

  三、现场股东大会会议登记办法

的要求：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业

执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复

印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持

股凭证；

                    —   3   —

   （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份

证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面

材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数

说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字

样。

   （4）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以

备律师验证。

会秘书处。

（0755）83989386 ；

   公司地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三、四楼。

用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

                                       （参

加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

                     —   4   —

五、备查文件

特此公告。

           深圳市特力（集团）股份有限公司

                        董 事 会

           —   5   —

附件 1：

           参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

票”。

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

他所有议案表达相同意见。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票

为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议

案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

至 15:00。

                        —   6   —

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网

投票系统进行投票。

                    —   7   —

附件 2：

          深圳市特力（集团）股份有限公司

       兹委托      先生/女士代表本人(或本单位)出席深圳市

特力（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对

全部议案代为行使委托权限内的表决权。

       一、本人(或本单位)对本次会议提案的投票意见如下：

                                     备注      表决意见

                                   该列打勾的

提案编码            提案名称                       同   反   弃

                                   栏目可以投

                                           意   对   权

                                   票

                     非累积投票提案

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

                       委托人签名(法人股东加盖公章)：

                           委托日期：    年    月     日

                       —   8   —

查看原文公告